鄭州萬特電氣股份有限公司 第三屆董事會第九次會議決議公告
證券代碼：430391 證券簡稱：萬特電氣 主辦券商：安信證券
鄭州萬特電氣股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2021年8月18日
2. 會議召開地點：公司三樓會議室
3. 會議召開方式：現場及通訊
4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2021年8月6日以書面及通訊方式發出
5. 會議主持人：董生懷
6. 會議列席人員（如有）：監事、高級管理人員
7. 召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次董事會會議的召集、召開、審議程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二） 會議出席情況
會議應出席董事7人，出席董事7人。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《鄭州萬特電氣股份有限公司2021年半年度報告》議案
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）
的《鄭州萬特電氣股份有限公司 2021 年半年度報告》(公告編號 2021-026)
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
（一）《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》
鄭州萬特電氣股份有限公司
董事會
2021年8月20日