鄭州萬特電氣股份有限公司 對外投資設立控股子公司的公告

證券代碼：430391       證券簡稱： 萬特電氣       主辦券商：安信證券

鄭州萬特電氣股份有限公司

對外投資設立控股子公司的公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 對外投資概述

（一） 基本情況

      為了拓展公司業務，提高公司市場競爭力，為公司創造良好的經濟效益，公司擬設立控股子公司“鄭州萬特智慧安全技術有限公司”（具體公司名稱以工商行政管理機關核準為準）；注冊地址為：鄭州高新技術產業開發區黃楊街38號；注冊資本為人民幣 200.00萬元，其中本公司認繳出資人民幣100.40萬元，占注冊資本的 50.20%；張聽聽認繳出資人民幣95.60 萬元，占注冊資本的 47.80%；張曉認繳出資4.00萬元，占注冊資本的2.00%。

（二） 是否構成重大資產重組

      本次交易不構成重大資產重組。

      根據《全國中小企業股份轉讓系統并購重組業務規則適用指引第1號——重大資產重組》相關規定：“掛牌公司新設全資子公司或控股子公司、向全資子公司或控股子公司增資，不構成重大資產重組?！?

      公司本次投資為新設控股子公司，不構成重大資產重組。

（三） 是否構成關聯交易

      本次交易不構成關聯交易。

（四） 審議和表決情況

      公司于 2022 年 1 月18 日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《鄭州萬特電氣股份有限公司對外投資設立控股子公司的議案》；表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，該議案不涉及關聯交易，此項交易無需股東大會審議。

（五） 交易生效需要的其它審批及有關程序（如適用）

      本次對外投資，需要提交工商行政管理部門辦理注冊登記。

（六） 本次對外投資涉及進入新的領域

      本次對外投資涉及公司進入環境監測專用儀器儀表領域。新設立的控股子公司經營范圍為安全系統監控服務；安全技術防范系統設計施工服務；安全咨詢服務；消防技術服務；安防設備制造；安防設備銷售；環境監測專用儀器儀表開發、制造；環境監測專用儀器儀表銷售；電氣信號設備裝置制造；電氣信號設備裝置銷售；智能控制系統集成；物聯網技術研發；物聯網技術服務；物聯網設備制造；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（具體經營范圍以工商行政管理機關核準為準）

（七） 投資對象是否開展或擬開展私募投資活動

      本次交易標的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業務變更為私募基金管理業務。

（八） 不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業

      本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、典當公司、互聯網金融公司等其他具有金融屬性的企業。

二、 投資協議其他主體的基本情況（如適用）

      1. 自然人

      姓名：張聽聽

      住所：鄭州市金水區天倫路11號

      2. 自然人

      姓名：張曉

      住所：鄭州市高新技術開發區五龍口南路9號

三、 投資標的基本情況

（若是設立有限責任公司或股份有限公司）

（一）出資方式

本次對外投資的出資方式為：現金

本次對外投資的出資說明

      本次對外投資資金來源于公司自有資金，不涉及實物資產、無形資產、股權出資等出資方式。

（二）投資標的基本情況

名稱：鄭州萬特智慧安全技術有限公司

注冊地址：鄭州高新技術產業開發區黃楊街38號

經營范圍：新設立的控股子公司經營范圍為安全系統監控服務；安全技術防范系統設計施工服務；安全咨詢服務；消防技術服務；安防設備制造；安防設備銷售；環境監測專用儀器儀表開發、制造；環境監測專用儀器儀表銷售；電氣信號設備裝置制造；電氣信號設備裝置銷售；智能控制系統集成；物聯網技術研發；物聯網技術服務；物聯網設備制造；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（具體經營范圍以工商行政管理機關核準為準）

公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：

投資人名稱                                    出資額或投資金額            出資方式             認繳/實繳                    出資比例或持股比例

鄭州萬特電氣股份有限公司                   100.40萬元                     現金                   認繳                                50.20%

張聽聽                                                 95.60萬元                      現金                   認繳                                47.80%

張曉                                                     4.00萬元                       現金                   認繳                                  2.00%

四、 對外投資協議的主要內容

      公司擬與張聽聽、張曉共同投資設立控股子公司鄭州萬特智慧安全技術有限公司（具體公司名稱以工商管理部門核準登記為準），注冊地址為鄭州高新技術產業開發區黃楊街38號，注冊資本為人民幣200.00萬元，其中本公司認繳出資人民幣100.40萬元，占注冊資本50.20%，張聽聽認繳出資人民幣95.60萬元，占注冊資本47.80%；張曉認繳出資人民幣4.00萬元，占注冊資本2.00%。。

五、 對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

（一） 本次對外投資的目的

      本次投資是基于公司業務發展的需要，符合公司未來戰略規劃，有利于提高公司的綜合競爭力，促進公司整體長期持續發展。

（二） 本次對外投資可能存在的風險

      本次對外投資存在一定的經營風險和市場風險。本公司將進一步完善公司管理體系，健全內部控制制度，加強各環節流程的建設和規范，不斷適應市場變化及業務發展需求，確保公司投資的安全與收益，積極防范并應對經營風險。

（三） 本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

      本次對外投資不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。從長遠發展來看，對未來業務布局和業績增長具有積極意義。

六、 備查文件目錄

（一）《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》

鄭州萬特電氣股份有限公司

董事會

2022年1月20日