鄭州萬特電氣股份有限公司 投資新建廠房及配套設施的公告

證券代碼：430391      證券簡稱：萬特電氣      主辦券商：安信證券

鄭州萬特電氣股份有限公司

投資新建廠房及配套設施的公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 對外投資概述

（一） 基本情況

      根據公司未來發展需要，為擴大產能，提升公司整體實力和市場競爭力，公司擬在鄭州高新技術產業開發區黃楊街38號的自購土地上新建廠房及配套設施，廠房總建筑面積約22,000平方米，項目總投資約人民幣5,000 萬元。

      本項目建設期間公司現有廠房、辦公樓均正常使用，不會影響公司正常生產經營。

（二） 是否構成重大資產重組

      本次交易不構成重大資產重組。

      根據《非上市公眾公司重大資產管理辦法》及《全國中小企業股份轉讓系統并購重組業務規則適用指引第1號----重大資產重組》，本次投資新建廠房屬于自建廠房及其配套設施，用于生產經營，不構成重大資產重組。

（三） 是否構成關聯交易

      本次交易不構成關聯交易。

（四） 審議和表決情況

      公司于 2022 年 1 月 18 日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《鄭州萬特電氣股份有限公司投資新建廠房及配套設施的議案》。

      議案表決情況：同意 7票，反對 0 票，棄權 0 票，該議案尚需提交股東大會審議。

（五） 交易生效需要的其它審批及有關程序（如適用）

      本項目如需有關部門批準或備案的，需經批準或備案后方可實施

（六） 本次對外投資不涉及進入新的領域

（七） 投資對象是否開展或擬開展私募投資活動

     本次交易標的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業務變更為私募基金管理業務。

（八） 不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業

      本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、典當公司、互聯網金融公司等其他具有金融屬性的企業。

二、 投資標的基本情況

（一）投資項目的具體內容

      項目內容：建設2#廠房

      項目地點：鄭州高新技術產業開發區黃楊街38號

      項目建設周期：預計建設周期24個月，具體以實際項目完工時間為準；

      項目資金來源：公司自有資金和自籌資金。

三、 對外投資協議的主要內容

      不適用

四、 對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

（一） 本次對外投資的目的

      新建廠房是公司經營發展戰略的需要，有利于公司對生產布局進行整合升級，擴大產能，提高生產效率，改善生產經營環境，符合公司長期發展戰略。

（二） 本次對外投資可能存在的風險

      期間若公司的經營業績不及預期，將會占用公司流動資金，存在流動資金短缺的風險。

（三） 本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

      項目完成后，將提高公司的整體形象，擴大產能，增加銷售收入，對公司經營業績和財務狀況產生積極的影響。

五、 備查文件目錄

（一）《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》

鄭州萬特電氣股份有限公司

董事會

2022年1月20日